Департамент АФМ по области Абай пресек противоправную деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В Семее допросили шесть студентов местного университета.
По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовали для приема денег. В дальнейшем поступившие средства дробили и переводили на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и обналичивать деньги.
Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 миллионов теңге от 25 граждан.
"Установлено, что отправители денежных средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством. Их география охватывает 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент. Расследование продолжается", − сказано в сообщении.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Фото: скриншот видео от АФМ РК
