Агентство РК по финансовому мониторингу объявило в розыск двух подозреваемых в организации игорного бизнеса, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.
Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
Как сообщает Агентство по финмониторингу, судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно). Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.
"Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств", – сообщили в АФМ.
С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо − ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ.
Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО Gold Pay и ТОО Cyber Pay (впоследствии − ТОО Pinnacle Financial Solutions), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино.
"Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами", – сказано в сообщении Агентства.
Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть.
Фото: сгенерировано нейросетью
