АФМ окончено расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.
По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общий объем операций составил 191 миллиард теңге, расчетное комиссионное вознаграждение − 286 миллионов теңге.
"Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту. Организатор помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 миллиона теңге наличными", − сказано в сообщении АФМ.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Фото: сгенерировано нейросетью
