Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance.
Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиарда тенге.
Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 миллиона тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, Траутвайт НОН киви и SkittyShop.
В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.
"На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, пять автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу", – сказано в сообщении.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Фото: сгенерировано нейросетью
