Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством многоквартирных жилых домов в Каскелене, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.
В ходе следствия установлено, что в период с 2021 по 2023 годы руководство ТОО "Торедо", не имея лицензии на осуществление строительной деятельности, необходимых разрешительных документов и проектно-сметной документации, активно рекламировало в социальных сетях жилые комплексы "НОМЕ", "НОМЕ Южный", "НОМЕ SAU" и "НОМЕ MAK".
"Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 миллиона тенге. При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы", – сказано в сообщении Агентства по финмониторингу.
По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 240 миллионов тенге. В перечень арестованного вошли 12 земельных участков, 9 автомобилей, незавершенное трехэтажное здание и частный дом.
В настоящее время подозреваемые содержатся под стражей, а уголовное дело направлено в суд.
Иная информация согласно статье 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Фото: arnapress.kz
