Генеральная прокуратура РК намеревается вернуть выведенные из страны более 1,3 млн. долл, которые находятся в швейцарском банке «Rothschild Bank Zurich», сообщает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Надзорный орган установил, что деньги принадлежат Магзуму Абдралиеву, который с 2012 года находится в международном розыске. Он подозревается в пособничестве в легализации денежных средств за рубежом членам преступного сообщества по «Хоргоскому делу» Талгату Жакаеву, Ирлану Абдрахманову и Бахытбеку Курманалиеву.
- В этой связи прокурором возбуждено ходатайство перед судом о конфискации находящихся в швейцарском банке денежных средств, - сообщает пресс-служба ГП.
Кроме того, в рамках досудебного расследования по данному уголовному делу при обыске офиса ТОО «КТ «ТАТ Кредит» изъяты 762 тыс. долларов США и 915 тыс. тенге, принадлежащие Абдралиеву. Для конфискации этих денежных средств, прокуратурой также направлено соответствующее ходатайство в суд.
- Таким образом, по инициативе органов прокуратуры приняты меры к конфискации в доход государства средства в размере более 2,1 млн. долларов США, - говорится в сообщении.
Следует отметить, в уголовно-процессуальное законодательство внесены изменения, согласно которым с этого года имущество, полученное незаконным путем может быть конфисковано до вынесения приговора.
В 2011 году в Казахстане разгорелся коррупционный скандал, связанный с таможенным постом «Хоргос». Тогда финансовая полиция раскрыла ОПГ, которая занималась контрабандой товаров из Китая. По так называемому "Хоргосскому делу" проходило более 45 подсудимых. Большая часть из которых получила реальные сроки заключения.
