Департаментом АФМ по Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, пресс-службу Агентства по финмониторингу.
Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории Алматы.
Проект функционировал через интернет-ресурс www.boxywealth.com и мессенджеры, включая чат "Күнделікті табыс", где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Для участия пользователям предлагали приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещали доходность от 5% до 10% в день.
Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.
Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.
С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели "доходности", а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков.
В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 миллионов тенге. Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств.
Фото: сгенерировано нейросетью
