Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.
Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды "ELL QUATY" под видом потребительского кооператива
Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив "HALYK QUATY", убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ "народного кооператива", используя лозунг "Счастье в каждую семью!".
"После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака "HALYK" кооператив был переименован в "ELL QUATY".
Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок "Солнечная Турция".
С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО "QAZ INFO MARKET", на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались", – уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 миллиарда тенге.
Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Фото: скриншот видео
