Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на два месяца.
Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.
"Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet.
Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды – за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам", – отметили в пресс-службе.
В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.
В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе "amir.capital". Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен.
"Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 миллионов долларов США, а также земельный участок в Алматинской области.
Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Фото: скриншот видео
