На их банковские счета наложили арест.
В Актюбинской области пресечена деятельность группы лиц, которые в течение двух лет занимались незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
В 2015 году двое актюбинцев создали несколько предприятий и зарегистрировали на свое имя. Они прошли процедуру регистрации юридического лица и открыли счета в банках второго уровня. Затем осуществляли поиск контрагентов, которым обналичивали денежные средства через свои подставные фирмы.
Данный факт установлен сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу.
Сумма причиненного государству ущерба составила 492,6 миллиона тенге и в настоящее время возмещена. В ходе следствия на сумму 7,3 миллиона тенге, находящиеся на банковских счетах специально созданных ТОО, наложен арест.
Судом города Актобе злоумышленники приговорены к трем годам и шести месяцам условно.
Фото: иллюстративное
