Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматы разоблачена деятельность финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
Как сообщили в ведомстве, инвестиционная пирамида была замаскирована под сеть ювелирных магазинов В2В Jewelry.
Сервис якобы предоставлял возможность приобретения ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104 процента от суммы покупки. Также клиентам предлагались подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", гарантирующие доходность до 520 процентов в год в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.
"Согласно заключению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, компания В2В Jewelry является высокоопасной и сомнительной. Установлены признаки классической финансовой пирамиды", – говорится в сообщении ведомства.
В рамках досудебного расследования по пункту 2, части 3 статьи 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере) проводятся следственно-оперативные мероприятия. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения "содержание под стражей". Арест подозреваемого осуществлен.
Тех, кто столкнулся с деятельностью В2В Jewelry, призывают сообщить в Комитет по финансовому мониторингу по адресу: Нур-Султан, улица Мира, 10, или в ДЭР по Алматы по адресу: проспект Шелкового пути, 127.
Фото: скриншот видео
