КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник.
Комитет национальной безопасности сообщил о крупной спецоперации по пресечению канала отмывания наркокапитала, передает Arnapress.kz.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой "обнальной криптоплощадки", используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств.
Операция началась в январе текущего года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами "наркорынки" Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кгилограммов "мефедрона".
"Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников", − сообщили в КНБ.
Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.
В доход государства обращено 68 миллионов тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
Фото: kazlenta.kz
