В доход государства у членов ОПГ конфисковано четыре квартиры и три автомобиля.
В Павлодаре ликвидирована преступная группа, обналичившая более 500 миллионов тенге, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
"Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров", − сообщили в АФМ.
ОПГ из 11 участников действовала на территории Павлодара на протяжении четырех лет. Участники группировки пособничали недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. Члены группы выписывали фиктивные бухгалтерские документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм.
Государству от противоправной деятельности ОПГ нанесен ущерб на сумму свыше 500 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.
Виновные лица осуждены на сроки от 1,5 до 6,5 лет.
В доход государства конфисковано четыре квартиры и три автомобиля.
В АФМ напомнили, что умышленное уклонение от уплаты налогов предусматривает уголовную ответственность согласно статье 236 УК РК.
Фото: иллюстративное
