Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них – выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные "инновационные" направления.
Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях.
Сумма ущерба превысила 52 миллиона тенге.
С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 миллионов тенге. Избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Фото: сгенерировано нейросетью
