Изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 миллиарда тенге и 13 автомашин.
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под видом потребительского кооператива, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).
Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 миллиарда тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
"В АФМ запущен телеграм бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – призывают в Агентстве.
Фото: скриншот видео от пресс-службы АФМ
