Все они приговорены к различным годам лишения свободы.
Пять членов ОПГ обналичивали деньги и делали фиктивные выписки счетов-фактур в Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на департамент АФМ города.
Сообщается, что в данный момент департамент завершил досудебное расследование по данному факту.
"Члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузке товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более пяти миллиардов тенге", – говорится в сообщении.
По информации от Агентства по финмониторингу, предприятия-"однодневки" были зарегистрированы на близких родственников и знакомых организаторов ОПГ.
В итоге пятеро обвиняемых были признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от двух до семи лет.
Фото: depositphotos.com
