Всего ему удалось реализовать криптовалюту USDT на наличные деньги на сумму более 342 миллионов тенге.
Житель столицы в Telegram занимался обменом цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АФМ.
"Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено", – передает столичный департамент АФМ.
Удалось установить, что астанчанин предлагал услуги криптообменника, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов.
"Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную, обеспеченную, свободно конвертируемую валюту в Казахстане приобрести необеспеченные электронные цифровые активы", – говорится в сообщении.
Сообщается, что за период с февраля по июль мужчина реализовал криптовалюту USDT на наличные деньги на сумму более 342 миллионов тенге.
В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК другие материалы досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат.
Фото: depositphotos.com
