В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершены досудебные расследования в отношении двух преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Одна из преступных групп в составе восьми человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения. Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.
Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены.
В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 миллиарда тенге.
В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
Фото: скриншот видео
