Преступники регистрировали предприятия на знакомых, родственников и социально уязвимых людей.
Осуждены организаторы и члены ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур на территории ВКО и Павлодарской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР по ВКО.
ДЭР по ВКО завершил расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы в составе пяти лиц, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
"В ходе следствия установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 по 2020 год, создав девять предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людей, за вознаграждение осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.
Фактически подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов", − сообщили в пресс-службе ведомства.
Предприятия не имели офиса для осуществления законной предпринимательской деятельности, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.
По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий в Экибастузе, Павлодаре и Усть-Каменогорске и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и криптоключи, чековые книжки, денежные средства в сумме девяти миллионов тенге.
"Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по части 1 статьи 262, части 3 статьи 216 УК РК и осуждены к различным срокам: от трех до семи лет лишения свободы", отметили в ДЭР.
В 2020 году департаментом пресечена деятельность четырех ОПГ, занимавшихся аналогичными преступлениями.
Фото: скриншот видео
