Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 миллионов тенге.
Столичным департаментом АФМ изобличена группа лиц, которая в период с 2020 по 2021 год совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.
"Преступная группа под руководством Виталия Хан осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 миллионов тенге.
Суд приговорил основного фигуранта – Виталия Хан, к реальному сроку лишения свободы – четыре года, и двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно", − сообщили в АФМ.
Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.
Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.
Фото: скриншот видео
