Организаторы предлагали альтернативу ипотечному займу в рамках программы "Шанырак +".
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе Северо-Казахстанской области, с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода.
Организаторы финансовой пирамиды через социальные сети и мессенджер WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы "Шанырак +".
Для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков.
"В ходе проведения следственных действий в филиалах компании обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит", − сообщили в АФМ.
Всех, кто был вовлечен в подобную пирамиду, просят незамедлительно обращаться в Агентство по финансовому мониторингу по телефону доверия +7 (7172) 708-478 либо в территориальные органы финансового мониторинга.
Одним из схем финансовых пирамид являются потребительские кооперативы. Мошенники предлагают программу по приобретению жилья или автомобиля. Зачастую для вступления в клуб необходимо внести членский взнос, который не подлежит возврату. При этом, имущество приобретается на взносы новых вкладчиков.
Фото: пресс-служба АФМ РК
